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未命名视频

创建于2025-07-09 10:14:14

近日，一名中年女子在一位年轻男子的陪同下，到邮储银行某营业网点要求取现50万元，并要求加急办理。银行工作人员一边办理业务，一边进行观察，在办理过程中发现诸多疑点：当工作人员询问女士大额取现的用途时，女士表示是“买黄金，进行黄金投资”。但在交流过程中发现女士对黄金近期价格等信息不甚了解，且没有投资经验。出于审慎原则，工作人员通过对关键信息开展尽职调查，发现资金来源、用途等关键信息与客户描述不符，在交流过程中闪烁其词，且工作人员发现该女士并不认识其同行的男子。同时，该女士在前一天曾到另一营业网点要求大额取现被拒。